Блог
Главная | Земельные вопросы | Уведомление о закрытии счета за рубежом

Уведомление об открытии счёта в банке за рубежом физлицом


Те секреты, сохранность которых ранее обеспечивало расстояние, сейчас не защищены.

Удивительно, но факт! Федерального закона от Форма утверждена Приказом ФНС от

Государства ведут совместную работу по предупреждению легализации незаконно полученных денежных средств, для чего постоянно совершенствуется обмен информацией. Если раньше можно было хранить деньги в иностранном банке и быть уверенным, что только доверенные лица смогут получить информацию об этом и только от самого вкладчика, то теперь подобная информация может быть доступна широкому кругу лиц, причем не только правоохранительным органам в рамках производимых ими расследований, но и сотрудникам налоговых органов в связи со сбором и обработкой соответствующей информации.

Уведомление о закрытии счета за рубежом далеко

Резидентом РФ является человек, проживающий на территории РФ более дней в году, при этом его гражданство значения не имеет. Гражданин РФ, проживающий более дней в году за границей, резидентом России не является. Приказами Федеральной налоговой службы утверждены как форма уведомления об открытии закрытии счета в банке, расположенном за пределами РФ, так и форматы представления в электронной форме уведомлений.

Это значит, что вы вправе иметь счета в любой стране, но если проживаете в России — сообщите, пожалуйста, о ваших иностранных счетах в налоговые органы. Глобальная цель, разумеется, благая — противодействие легализации денежных средств, добытых преступным путем. Неявная, но достаточно очевидная цель — контроль. Вы сможете перевести деньги за границу только при предъявлении в банке при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии иностранного счета вклада с отметкой о принятии указанного уведомления.

Есть несколько исключений, но они связаны с необходимостью оплаты банковских операций.

Ваше сообщение отправлено. Спасибо!

То есть если обязанность по уведомлению налоговых органов о наличии счета за границей вами не выполнена, деньги на свой иностранный счет из России вы не переведете. В соответствии со ст. Нарушение срока при подаче уведомления, а также несоблюдение формы уведомления может повлечь наложение штрафа от до рублей. Физические лица — резиденты могут также получать на собственные счета, открытые за пределами территории РФ, следующие денежные средства: Резиденты должны предоставлять налоговым органам по месту своего учета отчеты о движении средств по счетам вкладам в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами.

С 30 декабря года вступило в силу Постановление Правительства РФ от В нем должны отражаться операции по всем счетам в иностранных банках за предыдущий календарный год, то есть за период с 1 января по 31 декабря включительно. В случае закрытия счета в иностранном банке отчет следует предоставлять одновременно с уведомлением о закрытии счета, то есть не позднее одного месяца с момента закрытия счета. Особо следует отметить, что отчетность за год является обязательной. Отчет может подаваться как в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, так и на бумажном носителе лично, или через представителя, или заказным почтовым отправлением.

Счета в РФ

Однако налоговый орган как агент валютного контроля вправе дополнительно затребовать такие документы, а для документов на иностранном языке — заверенный перевод. Для исполнения требования иногда может понадобиться изготовление копии, заверенной нотариусом в стране местонахождения банка. К сожалению, подобная обязанность влечет дополнительные временные затраты для граждан иногда достаточно значительные , а смысл получения соответствующего подтверждения сомнителен.

могу Уведомление о закрытии счета за рубежом вскричал Хилвар

Особенно с учетом возможности контролирующих органов получить всю интересующую их информацию самостоятельно. Тем не менее если обязанность не исполнена, владелец счета может быть привлечен к административной ответственности. За нарушение срока при подаче отчета размер штрафа зависит от длительности просрочки: Срок давности привлечения к административной ответственности по подобным нарушениям составляет два года с момента совершения нарушения.

Владельцам иностранных счетов искренне советую отслеживать изменения законодательства о валютном регулировании.

Удивительно, но факт! Для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий в виде штрафов, важно понимать это различие.

Убежден, что современные технологии позволят выявить нарушителей и применить к ним меры ответственности. Следует также помнить, что нарушение требований законодательства может повлечь не только денежные штрафы — как правило, они не очень пугают граждан, но и более серьезные последствия — например, отказ в выдаче виз, в том числе туристических…

Читайте также

  • Крупные земельные участки
  • Номер полиса без серии омс где
  • Интернет магазин отличная покупка
  • До какого года будет приватизация земельных участков
  • Компенсация при увольнении после отпуска
  • Брачный договор могут ли арестовать имущество за алименты
  • Земельные участки в чебоксарском районе продажа от собственника