Блог
Главная | Семейное право | Махинации с налоговой

Налоговые махинации


Пакет был отдан водителю легковой машины, стоявшей неподалеку, который доставил его в офис одной из самых крупных юридических фирм города. С этого момента началась специальная операция налоговой милиции. Им оказался летний Константин Флаутенко -- в прошлом комсомольский вожак юридического института, а ныне преуспевающий бизнесмен.

В его личном сейфе налоговики обнаружили 80 тысяч гривен из коммерческого банка.

Удивительно, но факт! Порой жертвами пробюджетно настроенных судей становятся и добросовестные респектабельные компании. Им оказался летний Константин Флаутенко -- в прошлом комсомольский вожак юридического института, а ныне преуспевающий бизнесмен.

Правоохранительные органы неоднократно задерживали его сообщников, но всякий раз отпускали из-за отсутствия неопровержимых доказательств их вины. Однако на этот раз были задержаны все члены так называемой беловоротничковой группировки, и по факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.

Ежедневный оборот каждой фиктивной фирмы составлял 500 тысяч гривен

Строгая конспирация и большие связи позволяли теневикам обналичивать огромные суммы. Флаутенко с помощью своей жены, которая работала нотариусом, организовал более 70 фиктивных фирм. Ежедневно через счета каждой из них проходило более тысяч гривен. Обналичивали гривни, как правило, предприниматели -- клиенты юридической компании Флаутенко.

повлекся Махинации с налоговой чего умер

За три года злоумышленники обналичили более миллионов гривен. Конвертаторам помогали и сотрудники коммерческих банков. К примеру, по сберегательным сертификатам без предъявления паспорта несколько тысяч гривен мог получить даже бомж.

Махинации с налоговой уменьшением населения

Затем через подставных лиц деньги попадали к водителю, который доставлял их Флаутенко. Кстати, только водитель знал директора юридической фирмы в лицо.

Содержание

Директор одной из фиктивных фирм оказался убийцей Чтобы доказать вину преступников, налоговикам предстояло установить механизмы создания и работы фиктивных фирм, найти их руководителей и людей, получавших деньги в банке. Во время обыска на одной из конспиративных квартир оперативники обнаружили любопытный документ: Выяснилось, что это оборудование было изъято во время обыска ее квартиры в ходе расследования дела об убийстве таможенного брокера.

Это убийство было совершено в сентябре прошлого года. Тогда убийцу не нашли. Зато это удалось сделать сотрудникам налоговой милиции. Во время очередной командировки в Кременчуг для установления места жительства директора одной из фиктивных фирм налоговики задержали по факту уклонения от уплаты налогов летнего Сергея Маликова.

Показания Маликова о проведенных им финансовых махинациях вывели оперативников на факты, подтверждающие его причастность к убийству таможенного брокера.

конечно, Махинации с налоговой станем считать

Были установлены его близкие отношения с семьей жертвы. Случайно узнав, что у его знакомых в доме находятся 2 тысячи долларов, Сергей решил ограбить квартиру Таким образом, налоговики раскручивая хитросплетенные финансовые махинации вышли на след жестокого убийцы и раскрыли уголовное дело годичной давности.

По словам начальника следственного управления ГНА Украины Святослава Пискуна, сотрудники его подразделения уже в этом году направили в суд уголовных дел, возбужденных по факту уклонения от уплаты налогов.

Последние новости

По тысяче из них вынесены обвинительные приговоры. К лишению свободы приговорены более 20 человек. В интересах следствия имена и фамилии действующих лиц и название фирмы изменены.

Читайте также

  • Как оспорить продажу машины
  • Мошенничество в страховании европе
  • Консультация юриста в пионерском екатеринбург бесплатно
  • Сайт судебных приставов оренбургской области должники узнать свой долг
  • Как матери после развода взять ипотеку